ನಾಲ್ವರು ಬಂಧನ | ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಇತಿಹಾಸದ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (Commercial Taxes Department) ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ₹1,464 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು ₹355 ಕೋಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ITC) ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಪುಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್ (Commissioner, Commercial Taxes Department) ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಕಾ ಶರ್ಮ (Additional Commissioner, Enforcement – South Zone) ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿ ತೆರಿಗೆ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಬಯಲಾದ ವಂಚನೆ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ Non-Genuine Taxpayer (NGTP) ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಹಾಗೂ IP ವಿಳಾಸ ಟ್ರೇಲ್ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೂಲಕ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ (circular) ITC ಹರಿವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ
ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ,
- ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ನಕಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ಗಳು,
- ಕೃತಕ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು,
- ಮನೆಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗಾರರ ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳು,
- ಸುಳ್ಳು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ರಸೀದುಗಳು,
- ನಕಲಿ ನೋಟರಿ ದೃಢೀಕರಣ
ಬಳಸಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಟಿಸಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದು – ಹೊಸ ವಂಚನಾ ಮಾದರಿ
ವಂಚಕರು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ITC ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಡಿಟ್ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಹೊಸ ವಂಚನಾ ತಂತ್ರ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೇ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ವೇಲೂರು ಮತ್ತು ಪೆರ್ನಂಪಟ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ:
- 24 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು
- 51 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು
- 2 ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು
- ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಲದ ವಿಸ್ತಾರ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಂಧನ
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂಧಿತರು:
- ಇರ್ಬಾಜ್ ಅಹಮದ್
- ನಫೀಜ್ ಅಹಮದ್
ಇವರು Trion Traders, Wonder Traders, Royal Traders, Galaxy Enterprises ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರುದಿಂದ ಬಂಧಿತರು:
- ಎದ್ದಲ ಪ್ರತಾಪ್
- ರೇವತಿ
ಇವರು Power Steel and Cement, P.R. Construction, S.V. Traders, S.R.S. Cement Steel Traders ಮೊದಲಾದ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಶ್ಚಯ
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗ್,
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ
ನಕಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ (NGTP) ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
