ಬೆಂಗಳೂರು / ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಂಚನೆ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ Directorate General of GST Intelligence (DGGI) ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ ಘಟಕವು ಸುಮಾರು ₹593 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ITC) ಹಗರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದೆ.
ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತನಿಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ M/s Star Tax Consultantಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹235 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅನಧಿಕೃತ ITC ಪಾಸ್ಆನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸುಸಂಘಟಿತ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ITC ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೈಜ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜಾಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ Mohammad Saifullah, ನೋಂದಾಯಿತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ GSTINಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದು ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಎದುರುನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2026ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ CGST ಕಾಯ್ದೆ, 2017ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 69ರಡಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರಿಮಾಂಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ JMFC-IV ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು DGGI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.