ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಯಸ್ಕ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸುಳಿವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ (ED) ಭಾರೀ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಕೃಷ್ಣ ಸೈಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SMSPL), ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ₹21 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಚಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಗೋವಾದ ಚಿಕಾಲಿಂ ಹಾಗೂ ಮೋರ್ಮುಗಾವ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಯಸ್ಕದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ “ಹಣದ ಫಲಿತಾಂಶ” ಎಂದು ಈಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಳೇಕೇರಿ ಬಂದರಿನ ಅಕ್ರಮ ರಫ್ತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಡಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಗ್ಗೊಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಈಡಿ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (PMLA), 2002 ಅಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲ 2010ರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಬೆಳೇಕೇರಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ.
ಅವರು ಬಂದರಿನೊಳಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಯಸ್ಕದ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ನಂತರ ಮಹಜರ್ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಯಸ್ಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ — ಸೈಲ್ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ₹8 ಕೋಟಿ ವಶಪಡಿಕೆ
ಈಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ 15 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಕೃಷ್ಣ ಸೈಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ₹8 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಾಮೀನುವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 7, 2025ರಂದು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾಗೆ ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಫ್ತು – ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್ ಮಾರ್ಗದ ಹಣದ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಪತ್ತೆ
ಈಡಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸತೀಶ ಕೃಷ್ಣ ಸೈಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SMSPL) ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೇಕೇರಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ 1.54 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಯಸ್ಕ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಬಂದರಿನ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಯಸ್ಕವನ್ನು ಚೀನಾಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದರು.
ಈ ರಫ್ತು MV Columbian ಮತ್ತು MV Mandarin Harvest ಹೆಸರಿನ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಡಗಿಸಲಾಯಿತು.
₹21 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ವಿವರ
ಜಪ್ತಿಯಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
- ಚಿಕಾಲಿಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12,500 ಚ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶದ ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಟ್,
- ಮೋರ್ಮುಗಾವ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ “ಪೆಡ್ರೊ ಗಾಲೆ ಕೋಟಾ” ಹೆಸರಿನ 16,850 ಚ.ಮೀ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ,
- ವಾಸ್ಕೋ ದ ಗಾಮಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರಿನ Our Lady of Merces ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಘಟಕಗಳು, ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹21 ಕೋಟಿ.
ಈಡಿ ಪ್ರಕಾರ, “ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಫ್ತು ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಲಾದ ಹಣದ ಫಲಿತಾಂಶ” ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣದ ಮಾರ್ಗ ಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಈಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲದ ಭಾಗ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.”
“ವಿದೇಶಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಹಾದಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ,” ಎಂದು ಈಡಿ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.