ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಣ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ (PMLA), 2002ರಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ (ಇಡಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೋಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಬೇಲೇಕೇರಿ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಯಸ್ಕ ರಫ್ತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೋಧ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಯಸ್ಕ ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಢವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ₹12.84 ಕೋಟಿಯ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಪಿಎಂಎಲ್ಏ ಕಾಯಿದೆ 17(1-A) ಅಡಿ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ₹42 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣವೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಅಚಲಾಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬಿಐ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಬೇಲೇಕೇರಿ ಬಂದರು ಮೂಲಕ ನಡೆದ 50,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ರಫ್ತು ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಜಾಲ ಬಯಲು
ತನಿಖೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಕಾವೇಟರ್‌ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಘಟಿತ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಯಸ್ಕವನ್ನು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಫ್ತುದಾರರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯವೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಡಿ ವಲಯದ ನಿಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು
ಬೇಲೇಕೇರಿ ಬಂದರು ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಯಸ್ಕ ರಫ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈಂತಿದೆ:
- ಎಂ/ಎಸ್ ಎಂಎಸ್‌ಪಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಡೋಟಾ)
- ಎಂ/ಎಸ್ ಗ್ರೀಂಟೆಕ್ಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಅಜಯ್ ಖರ್ವಾಂಡಾ)
- ಎಂ/ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂ (ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್)
- ಎಂ/ಎಸ್ ಅರ್ಷದ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಖಾನ್)
- ಎಂ/ಎಸ್ ಎಸ್‌ವಿಎಮ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಸವರಾಜ ಬಿ)
- ಎಂ/ಎಸ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಮಿನ್‌ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಗಗನ್ ಶುಕ್ಲಾ)
ಇಡಿ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.