₹2,384 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ITC ಜಾಲ ಪತ್ತೆ: ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ GST ವಂಚನೆ; ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ) ನಡೆಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ₹2,384 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ Input Tax Credit (ITC) ಜಾಲ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ಇ-ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ GST ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೇವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಘಟಿತ ನಕಲಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಂಚನೆ

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ITC ಹರಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಂಗ್ರಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಟನ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹8,000 ರಿಂದ ₹12,000 ವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

₹217 ಕೋಟಿ ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ

ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ₹217 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹39 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ITC ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

127 ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಲ

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 127 ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹2,384 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ₹420 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ITC ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ತನಿಖೆ ವೇಳೆ:

• ನಯಂದಹಳ್ಳಿಯ M/s SKS Traders ಸಂಸ್ಥೆ 72 ನಕಲಿ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹2,172 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹382 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ITC ಪಡೆದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
• M/s KH E-Waste Recycler ಸಂಸ್ಥೆ 55 ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹212 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹38 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ITC ಪಡೆದಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ನಕಲಿ GST ನೋಂದಣಿ, ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಲ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕೃತಕ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇನಾಮಿ GST ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯಾಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ITC ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

NGTP ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ

ಸುಧಾರಿತ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಂತ NGTP (Non-Genuine Taxpayer) Module ಬಳಸಿ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಂಧನ, ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.