Bengaluru GST: ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಜಿಜಿಐ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 266 ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಂಚನೆ ಬಯಲಾಗು: ದೆಹಲಿ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ₹48 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಐಟಿಸಿ ಹಗರಣ ಪತ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGGI) ಮಹತ್ವದ ಹಗರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಆರು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು ₹266 ಕೋಟಿಯ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ₹48 ಕೋಟಿಯ ನಕಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ITC) ದಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆಯು ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಬೇಂಗುಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರುಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳು ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂಲಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಕಲಿ ರಸೀತೆಗಳು, ಕಂಚು ಪತ್ರಗಳು, ನಕಲಿ ಮಹತ್ತುಪತ್ರಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಂಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಕಲಿ ಐಟಿಸಿ ಅನ್ನು ಚಕ್ರಾಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರೆಮಾಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಘಂಟೆ ಹೊಡೆದಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಡಿಜಿಜಿಐ, ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (SEBI)ಗೆ ವಿವರಗಳು ಹಂಚಿದ್ದು, ಸೀಬಿಐ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ವಂಚನೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ನಂಟುಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
