ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನಕಧಾರ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆವಿಪಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧದ ₹326.49 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆರೋಪಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಇಡಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಡಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮೇಡ್ಚಲ್–ಮಲ್ಕಾಜ್ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು. ಕೆವಿಪಿಎಲ್‌ನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿವಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಳಗಳು ಶೋಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ.
ಪಿಎನ್‌ಬಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಬಿಐ ಎಫ್‌ಐಆರ್
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ ಶಾಖೆ 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆರ್‌ಸಿ0782022ಇ0005 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೆವಿಪಿಎಲ್, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 120-ಬಿ, 420, 468 ಮತ್ತು 471ನೇ ಕಲಂಗಳು ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ 13(1)(ಡಿ) ಜೊತೆಗೆ ಓದಲಾದ 13(2)ನೇ ಕಲಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪವಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪಿಎನ್‌ಬಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ₹326.49 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಈಗ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸೇರಿವೆ.
ಶೋಧದ ವೇಳೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶ
ಕೆವಿಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ನಕಲಿ ಉಕ್ಕು ಖರೀದಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.
ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ₹15 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕೂಡ ವಶವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
